Оригинальный текст опубликован на сайте «24.KG», 25 марта 2024, 23:21 , Бишкек, Автор: Татьяна КУДРЯВЦЕВА . Материал доступен по ссылке.
За нарушение требований законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлечена к ответственности платежная организация. Об этом сообщило Министерство финансов.
В частности, взыскания наложены из-за нарушения требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушения требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).
На организацию наложили два штрафа в общей сумме 128 тысяч сомов. Но ее название Минфин не указывает.