Оригинальный текст опубликован на сайте «Avesta», 7 декабря, 2023 / 11:39. Материал доступен по .
6 декабря 2023 года в г. Санья (Китайская Народная Республика) состоялось 25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба организации.
В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также сотрудники Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской экономической комиссии и Китайского центра мониторинга и анализа противодействия отмыванию денег.
Участники мероприятия проанализировали особенности складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, принимаемые меры в целях ее стабилизации, обсудили деятельность рабочих групп по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов.
Кроме того, участники встречи рассмотрели ход работы по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, проанализировали промежуточные результаты работы по развитию проекта «Исламский банкинг».
Члены Совета обсудили систему обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств Содружества «СиНерГия» и ход выполнения ранее принятых решений СРПФР.
