Оригинальный текст опубликован на сайте «Avesta», 4 октября, 2023 / 10:10. Материал доступен по .
3 октября 2023 года в Сочи состоялось 24-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств. В мероприятии приняли участие представители финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба исполкома СНГ.
Участники мероприятия рассмотрели 9 вопросов. Они обсудили особенности оперативной обстановки в государствах СНГ в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации, заслушали информацию о практических мерах, реализованных подразделениями финансовой разведки в 2023 году, организованных в рамках компетенции и под руководством рабочих групп экспертов СРПФР.
Кроме того, участники встречи рассмотрели ход работы по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и результаты работы с использованием функционала тестовой версии МЦОР по выявлению иностранных центров «притяжения» финансовых потоков преступного и сомнительного происхождения.
Члены Совета обсудили систему обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств Содружества «СиНерГия» и ход выполнения ранее принятых решений СРПФР.
Очередное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки пройдет в декабре 2023 года в Китайской Народной Республике.